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261.
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Das primitivas reações de defesa ao Código Penal de 1886 : viagem pelas conceções e vicissitude da pena de morte em Portugal / Rute de Carvalho SerraIn: Investigação Criminal, Ciências Criminais e Forenses. IC3F.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 4 (Abril 2019) , p. 10-23Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36981]
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Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital : the Italian case / Yara El SiwiIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 124-133Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Sociedades desportivas : maximização de benefícios e modos preventivos de sobrevivência / Vasco André RodriguesIn: Revista Jurídica Portucalense.ISSN 2183-5705. Porto. N.º 21 (2017) , p. 115-146Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Real estate money laundering in Austria, Germany, Liechtenstein and Switzerland / Fabian Maximilian Johannes TeichmannIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 3 (2018) , p. 370-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Análise da situação actual do combate ao branqueamento de capitais em Macau e respostas aos riscos / Cheang Hong Lok, Lam Chi JengIn: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. N.º 84 (Junho de 2019) , p. 66-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37213]
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Um estudo sobre a relevância da contabilidade forense como instrumento de investigação : a percepção de profissionais ligados ao combate à lavagem de capitais / Arnaldo Antonio Duarte Ribeiro ...[et al.]In: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade.ISSN 2238-5320. Salvador. Vol. 6, n. 1 (janeiro/abril 2016) , p. 45-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 294]
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Burlas e fraudes sobre interesses orçamentais (do Estado Português e da União Europeia) : uma “primeira palavra” sobre um tema complexo – ou tentativa e erro em direito penal (2.ª parte) / José M. Damião da CunhaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 41, n.º 163 (Jul-Set 2020) , p. 9-68Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37366]
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Crime script for mandate fraud / Michael DoneganIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 22, n.º 4 (2019) , p. 770-781Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 314]
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Detecting money laundering transactions with machine learning / Martin Jullum ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n.º 1 (2020) , p. 173-186Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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270.
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Plastic card circumvention an infirmity of authenticity and authorization : a survey of literature / Vipin Khattri, Sandeep Kumar Nayak, Deepak Kumar SinghIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, n. 3 (2020) , p. 959-975Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Role of money mules in money laundering and financial crimes : a discussion through case studies whistleblowers / Muhammad Subtain Raza, Qi Zhan, Sana RubabIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 3 (2020) , p. 911-931Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Measurement of damage from corruption in Brazil / Jonatas Dutra Sallaberry …[et al.]In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 4 (2020) , p. 1239-1251Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Identifying and reducing the money laundering risks posed by individuals who have been unknowingly recruited as money rules / Ehi Eric EsoimemeIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 24, n. 1 (2021) , p. 201-212Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 316]
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Relatório do 4.º colóquio sobre delinquência organizada / José Alberto Campos BrazPublicação: Lisboa:DCITE,1993Descrição: num.var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.B.39]
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Branqueamento de dinheiro (legislação estrangeira).Publicação: Lisboa:Gabinete de Documentação e Direito Comparado.PGR,s.d.Descrição: num. var. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.41]
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O direito das mulheres : uma introdução à teoria do direito feminista / Tove Stang Dahl ; Teresa Beleza, Teresa Lelho, Ana Maria PeraltaPublicação: Lisboa:Serviço de Educação. Fundação Calouste Gulbenkian,1993Descrição: 284 p. ;
19 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.6]
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Dos produtos do crime / Inácio Paulino Marreiros da Silva CândidoPublicação: Lisboa:Inácio Paulino Marreiros da Silva Cândido,1990Descrição: 140 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.E.3]
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O tráfico de estupefacientes como estratégia de poder : a problemática do branqueamento de dinheiro / José Alberto Campos BrazPublicação: Lisboa:ed. do a.,1993Descrição: 311 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.B.64]
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Policing the future / ed. lit. A.B. Hoogenboom ; ed. lit. M.J. Meiboom, ed. lit. D.C.M. SchoneveldPublicação: London:Kluwer Law International,1997Descrição: 143 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.D.110]
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280.
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Prontuário bancário : enciclopédia comercial/bancária / Carlos Manuel Ferreira de CarvalhoPublicação: Castelo Branco:Tagus,1998Descrição: 1048 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJADT/ST/Por 34]
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