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Responding to terrorism and achieving stability in the global financial system : rational policy or crisis reaction? / Jon Mills, Robert WareIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 4 (May 2004) , p. 380-396Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The protection of privacy and the prevention of financial crime / William FreiIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 4 (May 2004) , p. 397-398Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Identity theft : the US legal environment and organisation's related responsibilities / Gregory J. Gerard, William Hillison, Carl PaciniIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 1 (August 2004) , p. 33-44Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Fraud in US organisations : an examination of control mechanisms / Kristy HoltfreterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 1 (August 2004) , p. 88-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Law enforcement challenges in Hawala-related investigations / Nikos PassasIn: Journal of Financial Crime (The).ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 112-119Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The European Anti-Fraud Office (OLAF) / Nicholas IlettIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 120-122Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Mapping the trails of financial crime / Massimo NardoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 139-143Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Fraud as economic terrorism : the efficacy of the Nigerian Economic and Financial Crimes Commission / Charles A. MalgwiIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 144-164Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Expert witness qualifications and selection / Derk G. Rasmussen, Joseph L. LeauanaeIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 165-171Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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International initiatives against corruption and money laundering : an overview / Abdullahi Y. ShehuIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 3 (March 2005) , p. 221-245Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Advising the Serious Organised Crime Agency : the role of the specialist prosecutors / David FitzpatrickIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 3 (March 2004) , p.251-263Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Regional and international cooperation in tackling transnational crime, terrorism and the problems of disrupted states / John McFarlaneIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 4 (August 2005) , p. 301-309Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Tendency and responses to credit card fraud in Taiwan / Ma Yu-FengIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 4 (August 2005) , p. 344-351Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Investigations : understanding data privacy / Daniel P. CooperIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 4 (August 2005) , p. 352-359Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The impact of terrorism on financial markets / R. Barry Johnston, Oana M. NedelescuIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 13, nº 1 (2006) , p. 7-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
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Money laundering control and suppression of financing of terrorism : some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. V. 13, nº 1 (2006) , p. 26-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
(1).
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The enterprise of crime and terror – the implication for good business : looking to the future – old and new threats / Gary ScanlanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 13, n. 2 (2006) , p. 164-176Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27128]
(1).
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Organised crime menaces legitimate business and might lead to corruption : reflections from a swiss perspective / Claude Nicati, Claire A. DaamsIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 13, nº 2 (2006) , p. 195-201Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27128]
(1).
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The effects of organized crime on legitimate businesses / Frank J. MarineIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 13, nº 2 (2006) , p. 214-234Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27128]
(1).
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The cigarette black market in Germany and in the United Kingdom / Klaus Von LampeIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 13, nº 2 (2006) , p. 235-254Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27128]
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