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1.
Identifying and managing low money laundering risk
: perspectives on FATF's risk-based guidance / Louis de Koker
In:
Journal of Financial Crime
.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 4 (2009) , p. 334-352
Disponibilidade:
Exemplares disponíveis para empréstimo:
Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30511] (1).
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2.
Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion
: questions to consider when FATF standards are clarified / Louis de Koker
In:
Journal of Financial Crime
.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 4 (2011) , p. 361-386
Disponibilidade:
Exemplares disponíveis para empréstimo:
Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32271] (1).
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