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961.
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Relatório GAFI - NCCT África e Médio Oriente / rel. Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF]. PJ,2001Descrição: 4, [46] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.80]
(1).
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962.
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O branqueamento de capitais em Portugal e respectiva actuação das entidades reguladoras / Artur Jorge Narciso Ramos DiasPublicação: Lisboa:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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963.
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[Relatório da] reunião plenária FATF/GAFI / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-LL]
(2).
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964.
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Cocaine route : anti-money laundering activities in West Africa : Ghana, Nigeria, Senegal and Cap Verde - NK4 - Financial investigator - Cape Verde / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2013Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-MM]
(2).
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965.
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Reunião de coordenação OLAF "Undervaluation in procedure 4200 IVY and others" / Carlos CunhaPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ,2013Descrição: [5] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-P]
(2).
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966.
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Conference of the Parties to CETS 198 - Training Seminar for Rapporteurs / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-U]
(2).
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967.
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Money laundering and terrorism financing risks to Australian non-profit organisations / Samantha Bricknell... [et al.]Publicação: Camberra:Australian Institute of Criminology,2011Descrição: 83 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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968.
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O branqueamento de capitais e a derrogação do segredo bancário : implicações da má fé nas várias responsabilidades / Ricardo José de Almeida AmaralPublicação: [Lisboa]:Verbo Jurídico,2007Descrição: 46 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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969.
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Money laundering using trust and company service providers / Financial Action Task Force, Caribbean Financial Action Task ForcePublicação: Paris:FATF/GAFI; CFATF,2010Descrição: 104 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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970.
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Islamic Republic of Afghanistan - detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism / International Monetary FundPublicação: Washington, D.C.:International Monetary Fund,2011Descrição: 273 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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971.
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Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo em Portugal : II estudo KPMG/UIF 2010Publicação: Lisboa:KPMG Portugal ; Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2010Descrição: 66 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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972.
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Examining the links between organised crime and corruption / Center for the Study of Democracy ; Philip Gounev, Tihomir BezlovPublicação: Brussels:Directorate of General Justice, Freedom, and Security of the European Commission ; Center for the Study of Democracy,2010Descrição: 335 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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973.
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MROS 12th Annual Report 2009 / Money Laundering Reporting Office Switzerland [MROS]Publicação: Berne:Federal Office of Police,2010Descrição: 90 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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974.
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Drug trafficking activities by Turkish criminal organizations from an EU perspectivePublicação: The Hague:Europol Drugs Unit,1996Descrição: 43, 30 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.E.51]
(1).
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975.
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Strategic Summary report : banking systems in the Russian FederationPublicação: The Hague:Europol Drugs Unit,1997Descrição: 11 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.E.50]
(1).
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976.
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European Union general situation report on drugs production and drug traffickingPublicação: The Hague:Europol Drugs Unit,1995Descrição: 18, 19 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.E.49]
(1).
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977.
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Relatório trimestral Europol : quarto trimestre 1995 / rel. Filipe FerreiraPublicação: [Leiria]:AI. Unidade Nacional de Informação de Droga,1996Descrição: [4], [6] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.E.44]
(1).
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978.
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Relatório [sobre] tendências do fenómeno do tráfico de drogaPublicação: [Leiria]:Unidade Nacional de Informação de Droga,1994Descrição: [15], [ca. 80] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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979.
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HEMOLIA Conference and demonstration event / rel. Luís BarbosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2014Descrição: [2], [4] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-YY]
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980.
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Legislação sobre branqueamento de capitais / Compilação e texto Francisco MatiasPublicação: Barro:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais - INPCC,1996Descrição: [34] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.F.32]
(1).
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