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741.
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Seminários Europeus - "Cooperação, sistemas de registo, administração e poder judicial na prevenção do branqueamento de capitais" / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2011Descrição: [2] p., [11] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.C.2-I]
(1).
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742.
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57th meeting of the "Euro Counterfeiting Experts Group" / rel. Patrícia SilveiraPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ,2011Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.C2-Y]
(2).
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743.
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VI Encontro UIF/BancaPublicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira,[2007]Descrição: 15 p. ;
15 x 21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.C.63]
(2).
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744.
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Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters = Convention Concernant L'Assistance Administrative en Matière FiscalePublicação: Strasbourg:Council of Europe,2011Descrição: 15, 15 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.C.95]
(1).
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745.
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Where political extremists and greedy criminals meet : a comparative study of financial crimes and criminal networks in the United States / Roberta BelliPublicação: [New York]:[s.n.],2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD184]
(1).
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746.
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A lei dos conluios de 1570 : algumas notas / Ruy de AlbuquerquePublicação: Lisboa:ed. do a.,1963Descrição: 104 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ2.D.17]
(1).
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747.
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Cybercrime : protecting against the growing threat : global economic crime surveyPublicação: [London]:PricewaterhouseCoopers LLP,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD184]
(1).
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748.
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O dinheiro secreto dos paraísos fiscais / Sylvain Besson ; trad. António SimõesPublicação: Lisboa:Caminho,2006Descrição: 287 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.D.75]
(2).
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749.
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Seminar on combating financial crime-money laundering and asset forfeiture / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2012Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.1-OO]
(2).
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750.
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Global money laundering and terrorist financing threat assessment : a view of how and why criminals and terrorists abuse finances, the effect of this abuse and the steps to mitigate these threatsPublicação: [Paris]:Financial Action Task Force,2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD200]
(1).
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751.
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Esboço de quantificação da fraude em Portugal / Carlos PimentaPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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752.
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O processo de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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753.
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Tipologias de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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754.
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Forensic accounting em Portugal : evidências empíricas / Nuno Ricardo MoreiraPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
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755.
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4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Directoria-Geral. PJ,1996Descrição: 10 p., [450] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.79]
(1).
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756.
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A fraude em sede de IVA : o caso português / Tânia Filipa Santos de AlmeidaPublicação: Aveiro:[s.n.],2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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757.
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Fraude em pagamentos com cartão : medidas de prevençãoPublicação: Haia:Europol,2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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758.
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Como funciona a fraude carrossel em sede de IVA - metodologia e impacto em Portugal e na UE / Tiago André Tavares dos SantosPublicação: [Lisboa]:[s.n.],2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
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759.
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Proceedings of the [First] International Conference Insurance Fraud, Theft and Illegal Trafficking of Motor Vehicles / ed. Research Institute of Forensic Science and CriminologyPublicação: Sofia:Printing and Publishing House of the Ministry of Interior of the Republic of Bulgaria,1999Descrição: vii, 179 p. ;
20 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.49]
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760.
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Financial crimes : fraud, theft and embezzlement / ed. Jonathan G. McDougalPublicação: New York:Nova Science Publishers,2011Descrição: ix, 182 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.96]
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