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741.
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Workshop on cash couriers : financiamento do terrorismo / rel. Vitor MouraPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2005Descrição: 17, [34] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.126]
(1).
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742.
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Formação a Magistrados do Ministério Público de Cabo Verde / rel. Hermínio Frias, rel. António João MaiaPublicação: Loures:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais - ISPJCC. PJ,2005Descrição: 11 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.128]
(1).
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743.
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Common curricula on money laundering : minutes / rel. Mariana RaimundoPublicação: Loures:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais - ISPJCC. PJ,2006Descrição: 7 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.22-AAA]
(1).
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744.
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Meeting on Feedback Practices in the EU Members States / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2] ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-I]
(2).
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745.
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Implementing the new anti-money laundering directive in Europe : legal and enforcement issues : the Italian case / Stefano CostaPublicação: [Milano]:Università Commerciale Luigi Bocconi. “Paolo Baffi” Centre on Central Banking and Financial Regulation,2008Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD98]
(1).
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746.
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17.º Congresso do Grupo Egmont = Egmont Group 17th Plenary / rel. José BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-Y]
(2).
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747.
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Development of Investigation Methods and Techniques in the Field of Asset Recovery / rel. Fernando Jordão, José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-BB]
(2).
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748.
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Reunião anual do AWF Sustrans / rel. João SocorroPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-KK]
(1).
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749.
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Plenário do GAFI / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-PP]
(2).
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750.
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Worldwide anti-money laundering regulation : estimating costs and benefits / Donato Masciandaro, Raffaella BaronePublicação: [Milano]:Università Commerciale Luigi Bocconi. “Paolo Baffi” Centre on Central Banking and Financial Regulation,2008Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD98]
(1).
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751.
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The United Kingdom threat assessment of organised crime 2009/10Publicação: London:Serious Organised Crime Agency (SOCA),2009Descrição: 96 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.59]
(1).
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752.
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Expert fraud investigation : a step-by-step guide / Tracy L. CoenenPublicação: Hoboken, N.J.:John Wiley & Sons,2009Descrição: xvii, 220 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.64]
(2).
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753.
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Seminários Europeus - "Cooperação, sistemas de registo, administração e poder judicial na prevenção do branqueamento de capitais" / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.73-O]
(2).
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754.
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Avaliação a São Tomé e Príncipe no âmbito da UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.73-NN]
(1).
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755.
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Relatório da «Counter-Terrorist Identification Mission» da Comissão Europeia (CE) no Iémen / rel. João Paulo VenturaPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional Contra-Terrorismo - UNCT]. PJ,2009Descrição: [5] p., 5 f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.73-UU]
(2).
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756.
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Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors / Pierre-Laurent Chatain ... [et al.]Publicação: Washington, DC:World Bank,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
(1).
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757.
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Guia de referência anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo / Paul Allan SchottPublicação: Washington, DC:Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Banco Mundial,2004Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
(1).
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Plenário GAFI / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2010Descrição: [3], [123] p. anexosDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.D.45]
(2).
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759.
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Egmont Group - Outreach Working Group (OWG) / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2010Descrição: [2] p., [38] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.D.48]
(2).
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760.
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13.ª reunião da "Plataforma UIF" - UE / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2010Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-S]
(2).
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