Plenário GAFI / rel. Fernando Jordão
Autor institucional: PLENARY MEETING OF THE FATF, Abu Dhabi, 2010Idioma: Português.Publicação: Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2010Descrição física: [3], [123] p. anexosAssunto: 267852 | 243734 | 323405 | 304518 | 229150 | 410454Resumo: Relatório de participação na reunião do Plenário do GAFI, que teve lugar em Abu Dabhi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 17 e 19 de Fevereiro de 2010. Este plenário foi realizado conjuntamente com o MENAFATF (organismo regional do tipo GAFI para o Médio Oriente e Norte de África), tendo como anfitrião o Banco Central dos EAU. Os principais assuntos abordados foram a discussão e adopção dos relatórios de avaliação do Luxemburgo e da Alemanha, a apresentação de relatórios de actualização da Grécia, Turquia e Aruba, o relatório relativo à cooperação internacional no combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e o relatório relativo aos grupos de trabalho das tipologias, tendo sido também facultados os relatórios relativos aos organismos regionais do tipo GAFI. São anexos ao relatório os seguintes documentos: Anexo 1 - Cooperação Internacional BC/FT - Países e Jurisdições de risco; Anexo 2 - Tipologias "assuntos operacionais", recomendações 27 e 28; Anexo 3 - Tipologias "Vulnerabilidades do BC nas zonas de comércio livre".| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ20.D.45 (Browse shelf) | PJ30739 | Available | PJ130739 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD191 (Browse shelf) | PJCD191 | Available | PJ1CD191_36 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação na reunião do Plenário do GAFI, que teve lugar em Abu Dabhi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 17 e 19 de Fevereiro de 2010. Este plenário foi realizado conjuntamente com o MENAFATF (organismo regional do tipo GAFI para o Médio Oriente e Norte de África), tendo como anfitrião o Banco Central dos EAU. Os principais assuntos abordados foram a discussão e adopção dos relatórios de avaliação do Luxemburgo e da Alemanha, a apresentação de relatórios de actualização da Grécia, Turquia e Aruba, o relatório relativo à cooperação internacional no combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e o relatório relativo aos grupos de trabalho das tipologias, tendo sido também facultados os relatórios relativos aos organismos regionais do tipo GAFI. São anexos ao relatório os seguintes documentos: Anexo 1 - Cooperação Internacional BC/FT - Países e Jurisdições de risco; Anexo 2 - Tipologias "assuntos operacionais", recomendações 27 e 28; Anexo 3 - Tipologias "Vulnerabilidades do BC nas zonas de comércio livre".
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