Workshop on cash couriers : financiamento do terrorismo / rel. Vitor Moura
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2005Descrição física: 17, [34] f. anexos; 30 cmAssunto: 410420 | 304518 | 225700 | 243734 | 103050 | 410454Resumo: Relatório de participação no "workshop" subordinado à temática dos correios de dinheiro ("cash couriers") para financiamento do terrorismo, que teve lugar em Haia, no dia 9 de Fevereiro de 2005. Das comunicações apresentadas destaca-se 3 trabalhos desenvolvidos pelo SC4 da Europol: caracterização dos indivíduos que efectuam o transporte de dinheiro; questionário às autoridades alfandegárias sobre montantes detectados, objectos apreendidos e esquemas utilizados; análise dos relatórios "AWF Sustrans".| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ20.A.126 (Browse shelf) | PJ29821 | Available | PJ129821 |
Confidencial.
Relatório de participação no "workshop" subordinado à temática dos correios de dinheiro ("cash couriers") para financiamento do terrorismo, que teve lugar em Haia, no dia 9 de Fevereiro de 2005. Das comunicações apresentadas destaca-se 3 trabalhos desenvolvidos pelo SC4 da Europol: caracterização dos indivíduos que efectuam o transporte de dinheiro; questionário às autoridades alfandegárias sobre montantes detectados, objectos apreendidos e esquemas utilizados; análise dos relatórios "AWF Sustrans".
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