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Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent / Lisa C. CarrollPublicação: [Lyon]:Interpol,[20--?]Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD184]
(1).
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Legislação sobre crédito / Fernando CardotePublicação: Lisboa:ed. do a.,1960Descrição: 736 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ2.E.5]
(1).
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As transferências electrónicas de fundos e os cartões de débito : alguns problemas jurídicos relacionados com as operações de levantamento de numerário e de pagamento por meios electrónicos / Maria Raquel GuimarãesPublicação: Coimbra:Almedina,1999Descrição: 288 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD184]
(1).
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Do insiders time their trades? Evidence from Euronext Lisbon / Pedro Gonçalves, João DuquePublicação: Lisboa:ADVANCE. Instituto Superior de Economia e Gestão. Universidade Técnica de Lisboa,2008Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
(1).
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Evaluation report on the fifth round of mutual evaluations "financial crime and financial investigations" - report on PortugalPublicação: [Bruxelas]:Council of the European Union,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.97]
(2).
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3.ª fase de avaliação de Portugal sobre o cumprimento da Convenção sobre a Luta contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transacções Comerciais Internacionais / rel. Patrícia SilveiraPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ,2013Descrição: [2], 72 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.1-JJ]
(2).
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Guía de señales de alerta indiciarias de lavado de activos y inanciamiento del terrrorismoPublicação: Santiago de Chile:Unidad de Análisis Financiero - UAF,[2015]Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
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Final guidelines on the security of internet payments / European Banking AuthorityPublicação: [Londres]:EBA,2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
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Global shadow banking monitoring report 2015 / FSBPublicação: [Switzerland]:Financial Stability Board - FSB,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
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Shedding light on shadow banking / Artak Harutyunyan ...[et al.]Publicação: [Washington, D.C.]:International Monetary Fund,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
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Banks, shadow banking, and fragility / Stephan Luck, Paul SchemppPublicação: Frankfurt am Main:European Central Bank,2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
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Beyond bitcoin : the economics of digital currencies / Hanna Halaburda, Miklos SarvaryPublicação: Houndmills, Basingstoke, Hampshire:Palgrave Macmillan,2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
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SMURFER - Follow the money / rel. Orlando Mascarenhas Publicação: Porto:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2016Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-FF]
(2).
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How do you do money laundering through bitcoin / Sara Ruíz CabreraPublicação: Castellón:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD279]
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Trade based money laundering : capturing the new frontier through analytics / Manisha KhannaPublicação: [Miami]:Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists,2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD279]
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Cryptocurrencies meeting business ecosystems : the case of bitcoin / Michel RauchsPublicação: Grenoble:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD279]
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Virtual currencies and beyond : initial considerations / Dong He ...[et al.]Publicação: [Washington]:International Monetary Fund,2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD279]
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The impact of anti-money laundering regulation on payment flows : evidence from SWIFT data / Matthew Collin, Samantha Cook, Kimmo SoramäkiPublicação: Washington, DC:Center for Global Development,2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
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Branqueamento de capitais e bitcoin : a regulação e o fenómeno da inovação / Rafaela Gonçalves de CarvalhoPublicação: Barcelos:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
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The impact of the Portuguese culture in the prevention and detection phases of money laundering crimes / Alexandre MateusPublicação: Lisboa:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
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