Trade based money laundering [Recurso eletrónico] : capturing the new frontier through analytics / Manisha Khanna
Idioma: Inglês.Publicação: [Miami] : Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, 2016Descrição física: 1 CD-ROM; 12 cmAssunto: 243734 | 235277 | 229530 | 343169 | 101309Resumo: O branqueamento de capitais baseado na troca comercial de bens é uma forma diferente do tradicional branqueamento de capitais através de transações monetárias. Este trabalho aborda os métodos usados pelos bancos para detetar esses movimentos, e o desenvolvimento da análise e processamento de dados que será exigido para aumentar a sua eficácia.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD279 (Browse shelf) | PJCD279 | Available | PJ1CD279_19 |
Ficheiro de 924 KB em formato PDF (27 p.).
O branqueamento de capitais baseado na troca comercial de bens é uma forma diferente do tradicional branqueamento de capitais através de transações monetárias. Este trabalho aborda os métodos usados pelos bancos para detetar esses movimentos, e o desenvolvimento da análise e processamento de dados que será exigido para aumentar a sua eficácia.
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