Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent [Recurso eletrónico] / Lisa C. Carroll
Idioma: Inglês.Publicação: [Lyon] : Interpol, [20--?]Descrição física: 1 CD-ROM; 12 cmAssunto: 243734 | 230953 | 343169 | 322367 | 231034 | 343402 | 350272 | 356531Resumo: Os tradicionais métodos de movimento de dinheiro no continente asiático, igualmente designados por sistemas de remessa alternativos, constituem um método eficiente de lavagem, verificando-se uma lacuna em termos de informação e compreensão no que respeita à estrutura e funcionamento dos mesmos. Com vista a um melhor entendimento do fenómeno efectuou-se um estudo (com recurso a questionários e entrevistas telefónicas) a 31 países-membros da Interpol na região Ásia/Pacífico, o qual revelou a predominância de dois sistemas de remessa alternativos distintos: um abrangendo os países da Ásia Oriental e um outro (sistema hawala) compreendendo o subcontinente indiano.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD184 (Browse shelf) | PJCD184 | Available | PJ1CD184_39 |
Disponível em: https://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/EthnicMoney/default.asp. Acedido a 11 de Agosto de 2011.
Os tradicionais métodos de movimento de dinheiro no continente asiático, igualmente designados por sistemas de remessa alternativos, constituem um método eficiente de lavagem, verificando-se uma lacuna em termos de informação e compreensão no que respeita à estrutura e funcionamento dos mesmos. Com vista a um melhor entendimento do fenómeno efectuou-se um estudo (com recurso a questionários e entrevistas telefónicas) a 31 países-membros da Interpol na região Ásia/Pacífico, o qual revelou a predominância de dois sistemas de remessa alternativos distintos: um abrangendo os países da Ásia Oriental e um outro (sistema hawala) compreendendo o subcontinente indiano.
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