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O branqueamento de capitais e a globalização : facilidades na reciclagem, obstáculos à repressão e algumas propostas de política criminal / Luís Goes PinheiroIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal. - A.12,n.º4 (out.-dez.2002),p.603-648Publicação: ,2002Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11175]
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Lei n.º 11/2004 de 27 de março : o novo crime de branqueamento de capitias, consagrado no artigo 368º. do código penal / Jorge Dias DuarteIn: Revista do Ministério Público. - Ano25, nº98 (abr.- jun. 2004),p.129-144Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.1957]
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A actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capitais : perspectivas de articulação / J. Jesus OliveiraIn: Polícia e Justiça. - S.3,número especial temático (2004),p.17-25Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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Cooperação internacional : perspectivas / José Manuel SantosIn: Polícia e Justiça. - S.3, número especial temático ( 2004),p.27-38Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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Desenvolvimentos recentes em matéria de prevenção do branqueamento de capitais : gafi e união europeia / Maria Célia RamosIn: Polícia e Justiça. - S.3, número especial temático, Branqueamento de capitais (2004),p.55-68Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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Cooperação internacional no combate ao branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo :perspectivas / António FolgadoIn: Polícia e Justiça. - S.3,número especial temática (2004),p.69-82Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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Preventing money laundering or obstrueting business : financial companies perspectives on <know your customer>procedures / Martin Gill, co-aut.Geoff TaylorIn: The British Journal of Criminology. - Vol.44,nº4 (July 2004),p.582-594Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11093]
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Genèse du processus de blanchiment d'argent : contexte et pratiques de l'économic médiévale pré-capitaliste / Vonny ManoukIn: Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique. - Vol.57,n.º3 (july.-sept.2004),p. 323-338Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.2620]
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La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent / Nicolas QuelozIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique. - Vol.57,n.º4 (oct.-déc.2004),p. 414-427Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.2620]
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150.
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The money trail : how banks detect suspicious transactions / James Richards In: Gazette. - Vol.67,nº2 (2005),p.26-27Publicação: ,2005Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11125]
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L' incertaine mondialisation du contrôle : la France et l' Allemagne dans la lutte contre la corruption et le blanchiment / Peter HagelIn: Déviance et société. - Vol.29,nº3 (september 2005),p.243-258Publicação: ,2005Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11110]
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152.
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Confronting the modern slave trade / Tim BrianIn: Policing Today. - Vol.11, nº3 (autum 2005),p.23-25Publicação: ,2005Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11163]
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Fontes internacionais do regime jurídico de prevenção e repressão do branqueamento / Euclides Dâmaso SimõesIn: Polícia e Justiça. - S.3, nº6 (jul.-dez.2005),p.177-188Publicação: ,2005Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo : algumas notas sobre a experiência portuguesa / Jorge CostaIn: Polícia e Justiça. - S.3, nº6 (jul.-dez.2005),p.189-205 Publicação: ,2005Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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Paraísos fiscais / Fernando António Fonte RamosIn: Polícia e Justiça. - S.3, nº6 (jul.-dez.2005),p.275-299Publicação: ,2005Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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156.
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Droga e corrupção : dois infieis inseparáveisIn: Toxicodependências. - Vol.12, nº2 (2006),p.83-86Publicação: ,2006Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11193]
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A importância da cooperação judiciária internacional no combate ao branqueamento de capitais / Euclides Dâmaso SimõesIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal. - Ano16, nº3 (jul.-set.2006),p.423-474Publicação: ,2006Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11175]
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Comment traiter les conséquences en matière de sécurité de l'explosion des flux immatériels / Francis ÉtienneIn: Les Cahiers de la Sécurité Intérieure. - Nº1 (juillet.-setembre 2007),p.81-91Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11105]
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Efficacité des systèmes de contrôle du blanchiment d'argent? quelques données relatives à la Suisse et éléments de comparaison avec le dispositif canadien / Nicolas QuelozIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique. - Vol.60, nº1(jan.-mars 2007), p.55-67Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.2620]
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Controlo de dinheiro líquido à entrada e saída do território nacional / José Baião SantosIn: Alfândega : revista aduaneira. - Nº63 (jun.2007),p.13-16Publicação: ,2007Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11092]
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