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Fraude fiscal e branqueamento de capitais / Rui Miguel Marques Gonçalves ; pref. Manuel da Costa AndradePublicação: Porto:Almeida & Leitão,2008Descrição: 74 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.58]
(1).
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102.
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Money laundering : a new international law enforcement model / Guy StessensPublicação: Cambridge [etc.]:Cambridge University Press,2008Descrição: xxvi, 460 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.76]
(1).
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103.
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Octopus Interface 2005 - Conference on Combating Economic Crime / Organised by the Council of Europe and the Ministry of Justice of PortugalPublicação: Lisboa:Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação - GRIEC. Ministério da Justiça - MJ,2005Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD113]
(1).
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104.
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17.º Congresso do Grupo Egmont = Egmont Group 17th Plenary / rel. José BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-Y]
(2).
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105.
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ICFinancial Crimes 2009 / rel. Egídio CardosoPublicação: Lisboa:Unidade de Perícia Financeira e Contabilística - UPFC. PJ,2009Descrição: 2, [27] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.73-II]
(2).
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106.
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Countering illicit and unregulated money flows : money laundering, tax evasion and financial regulation / Tom BlickmanPublicação: Amsterdam:Transnational Institute,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
(2).
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107.
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Corrupção e crimes afins : conceito e combate / J. [José de] Almeida RodriguesPublicação: Coimbra:ed. do a.,2006Descrição: 185, [8] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.7]
(1).
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108.
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2.º Congresso de Investigação Criminal / org. ASFIC/PJ, org. IDPCC-FDUL ; coord. Maria Fernanda Palma, coord. Augusto Silva Dias, coord. Paulo de Sousa MendesPublicação: Coimbra:Almedina,2010Descrição: 413 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.B.72]
(1).
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109.
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Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent / Lisa C. CarrollPublicação: [Lyon]:Interpol,[20--?]Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD184]
(1).
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110.
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A lei dos conluios de 1570 : algumas notas / Ruy de AlbuquerquePublicação: Lisboa:ed. do a.,1963Descrição: 104 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ2.D.17]
(1).
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111.
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Informal value transfer systems and criminal organizations : a study into so-called underground banking networks / Nikos PassasPublicação: Netherlands:Research and Documentation Centre. Ministry of Justice,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD66]
(2).
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112.
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Sociedades offshore e paraísos fiscais / Manuel Poirier BrazPublicação: Lisboa:Petrony,2010Descrição: 210 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.D.59]
(1).
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113.
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O dinheiro secreto dos paraísos fiscais / Sylvain Besson ; trad. António SimõesPublicação: Lisboa:Caminho,2006Descrição: 287 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.D.75]
(2).
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114.
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Guide Chambost des paradis fiscaux / Édouard ChambostPublicação: Lausanne:Phéromones,1996Descrição: XXII, 667 p. :
il. ;
29 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ6.E.76]
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115.
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O processo de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
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116.
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European Commission final study on the application of the anti-money laundering directivePublicação: Bruxels:Deloitte,[2011]Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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117.
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Los delitos socio-económicos : estudio, desde el punto de vista económico-policial, de los delitos contra el orden socioeconómica contemplados en el Proyecto de Código Penal / Jesús A. García AyalaPublicação: [Madrid]:[Dirección General de la Policía],1982Descrição: 56 p. ;
25 x 14 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.77-V]
(2).
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118.
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O papel do sector empresarial no combate à corrupção : algumas considerações em torno do caso Português / Manuel Castelo Branco, Luís de SousaPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
(1).
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119.
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A fraude fiscal e a simulação / Sara Raquel Pereira MarquesPublicação: Porto:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
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120.
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Proceeds of crime : an inspection of HMRC's performance in addressing the recovery of the proceeds of crime from tax and duty evasion and benefit fraud / Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC)Publicação: [London]:HMIC. Crown,2011Descrição: 75 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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