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A causal model of the declaration intention of banks for suspected money-laundering transactions based on organizational commitment perspective / Te-En Chan, Ya-Hui Chan, Shu-Ping LinIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 403-425Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa / Juan Carlos Ferré Olivé... [et al.]Publicação: Salamanca:Universidad de Salamanca,2002Descrição: 447 p. ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87]
(2).
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Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo : estudo KPMG/UIF-PJ - 2008 : como é que os sectores bancário e segurador estão a responder aos desafios?Publicação: Lisboa:KPMG Portugal ; Unidade de Informação Financeira - UIF (PJ),2008Descrição: 46 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.42]
(2).
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Contrato de locação financeira : instituições parabancárias / Correia dos Santos (Neto)Publicação: Coimbra:Coimbra Editora,1986Descrição: 364 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ3.B.2]
(1).
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Direito bancário : temas críticos e legislação conexa / Alberto LuísPublicação: Coimbra:Almedina,1985Descrição: [4], 427, [2] p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ3.B.14]
(1).
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União Europeia (UE) - Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) Workshop sobre Financiamento do Terrorismo sob a Presidência (PRE) da Eslovenia (ESL) / rel. Hugo FerreiraPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB]. PJ,2008Descrição: [4], [ca. 120] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.69]
(2).
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Money laundering : a new international law enforcement model / Guy StessensPublicação: Cambridge [etc.]:Cambridge University Press,2008Descrição: xxvi, 460 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.76]
(1).
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Bank robbery / Deborah Lamm WeiselPublicação: Washington, DC:Office of Community Oriented Policing Services (COPS). US Department of Justice,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD98]
(1).
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Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors / Pierre-Laurent Chatain ... [et al.]Publicação: Washington, DC:World Bank,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
(1).
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Vademecum financiel onderzoek / Geert DelruePublicação: Antwerpen ; Apeldoorn:Maklu,2003Descrição: 346 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.91]
(1).
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Congresso mundial de meios de pagamento / rel. Joaquim GavanchaPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ,2010Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-EE]
(2).
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18th report bank robberies & other raid types / Physical Security Working Group - European Banking FederationPublicação: Brussels:European Banking Federation,2010Descrição: 107 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD143]
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Reunião de peritos sobre o desenvolvimento de um sistema europeu equivalente ao TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) norte-americano / rel. José Luis BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF],2010Descrição: 3 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.64-T]
(2).
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Reunião de peritos sobre o desenvolvimento de um sistema europeu equivalente ao TFTP (Terrorist Finance Tracking Programme) americano / rel. José Luis BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF],2011Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.64-MM]
(2).
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Legislação sobre crédito / Fernando CardotePublicação: Lisboa:ed. do a.,1960Descrição: 736 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ2.E.5]
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Financial crimes : fraud, theft and embezzlement / ed. Jonathan G. McDougalPublicação: New York:Nova Science Publishers,2011Descrição: ix, 182 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.96]
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Evaluation report on the fifth round of mutual evaluations "financial crime and financial investigations" - report on PortugalPublicação: [Bruxelas]:Council of the European Union,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.97]
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58.
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La seguridad en entidades de credito, joyerias y armerias : vigilantes jurados : recopilación de normativa vigente / [Juan Jesús Vázquez Ruiz]Publicação: [Madrid]:[Dirección de la Seguridad del Estado],1981Descrição: 43 p. ;
25 x 14 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.77-K]
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O branqueamento de capitais em Portugal e respectiva actuação das entidades reguladoras / Artur Jorge Narciso Ramos DiasPublicação: Lisboa:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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I Congresso de direito bancário / coord. L. Miguel Pestana de VasconcelosPublicação: Coimbra:Almedina,2015Descrição: 340 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.D.67]
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