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Advances and issues in fraud research : a commentary / Peterson K. OziliIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, n. 1 (2020) , p. 92-103Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Fighting financial crime : failure is not an option / Shazeeda AliIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, n. 1 (2020) , p. 1359-0790Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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O Direito Penal europeu à luz do princípio da necessidade - o caso do abuso de mercado / Anabela Miranda RodriguesIn: Católica Law Review.ISSN 2183-9336. Lisboa. Vol. 1, n. 3 (Novembro 2017) , p. 11-41Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Testing the fraud triangle : a systematic review / Emily M. HomerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, n. 1 (2020) , p. 172-187Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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What makes the base of the pyramid susceptible to investment fraud / Sadrita Deb, Subhojit SenguptaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, n. 1 (2020) , p. 143-154Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Identity theft : a small step towards big financial crimes / Chander Mohan Gupta, Devesh KumarIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, n. 3 (2020) , p. 897-910Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Role of money mules in money laundering and financial crimes : a discussion through case studies whistleblowers / Muhammad Subtain Raza, Qi Zhan, Sana RubabIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 3 (2020) , p. 911-931Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Délinquance financière en Côte d'Ivoire : une approche descriptive du phénomène des usuriers ou «margouillats» / Hermann Crizoa, Ghislain Rodolphe NguessanIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 1424-4683. Morges. Vol. 73, nº 4 (Octobre-Décembre 2020) , p. 460-473Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37427]
(1).
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Relatório anual DCCCFIEF 1996 / rel. João de AlmeidaPublicação: Lisboa:DCCCFIEF,1997Descrição: 123 p., pag. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.C.12]
(2).
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2ème colloque européen sur les activités frauduleuses et la criminalité ecomomique : relatório / rel. Jaime Nuno da Silva FernandesPublicação: Lisboa:Directoria de Lisboa,1989Descrição: 3 p., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.D.15]
(1).
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Relatório da 66.ª sessão da assembleia-geral da OIPC-Interpol / Victor Manuel Chaves de AlmeidaPublicação: Lisboa:GNI,1997Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.F.100]
(1).
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Relatório anual DCCCFIEF 1995 / rel. Jorge Rosário TeixeiraPublicação: Lisboa:DCCCFIEF,1996Descrição: s. num. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.A.3]
(2).
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Fraude de subvenciones comunitarias e corrupción : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa / Juan Carlos Ferré Olivé... [et al.] Publicação: Salamanca:Universidad de Salamanca,2002Descrição: 379 p. ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.86]
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Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa / Juan Carlos Ferré Olivé... [et al.]Publicação: Salamanca:Universidad de Salamanca,2002Descrição: 447 p. ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87]
(2).
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Cooperación policial y judicial en materia de delitos financieros, fraude y corrupción : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa / Juan Carlos Ferré Olivé... [et al.]Publicação: Salamanca:Universidad de Salamanca,2002Descrição: 449 p. ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.89]
(2).
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Forum européen pour la prévention du crime organisé : la coopération entre les cellules de renseignements financiers et les autorités fiscales / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 9 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.5]
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2nd international conference on financial crime / rel. Vitor MouraPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2004Descrição: 54 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD29]
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Global financial crime : terrorism, money laundering and offshore centres / edited by Donato MasciandaroPublicação: Aldershot:Ashgate,c2004Descrição: x, 256 p. :
il., 1 map ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.E.4]
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O tratamento júridico-penal da transferência de fundos monetários através da manipulação ilícita dos sistemas informáticos / Rita Coelho Santos Publicação: Coimbra:Coimbra Editora,2005Descrição: 320 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.E.23]
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Seminar on the legal protection of the financial interests of the Community : progress and prospects since the Brussels seminar of 1989 = Séminaire sur la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté : bilan et perspectives depuis le séminaire de Bruxelles de 1989 / org. Directorate-General for Financial Control. Commission of the European Communities Publicação: Dublin:Oak Tree,[1993] Descrição: 285 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.D.59]
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