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Identifying and managing low money laundering risk : perspectives on FATF's risk-based guidance / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 4 (2009) , p. 334-352Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30511]
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Developing an identity fraud measurement model : a factor analysis approach / Kayvan Miri-Lavassani ... [et al.] In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 4 (2009) , p. 364-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30511]
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Asking the right questions? : addressing corruption and EU accession : the case study of Turkey / Alan DoigIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 1 (2010) , p. 9-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31626]
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Fighting EU fraud : why do we make life difficult for ourselves? / Brendan QuirkeIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 1 (2010) , p. 61-80Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31626]
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What is EU fraud? And can OLAF really combat it? / Helen XanthakiIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 1 (2010) , p. 133-151Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31626]
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Psychological influences in e-mail fraud / Joshua J. S. Chang, Mark David ChongIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 3 (2010) , p. 337-350Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31718]
(1).
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US law enforcement strategies to combat organized crime threats to financial institutions / Thomas P. OttIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 4 (2010) , p. 375-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31719]
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Fraud in London local authorities : a comparative appraisal / Simon Wesley LaneIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 4 (2010) , p. 387-403Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31719]
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Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) and the mafia must now welcome organizational crime / F. N. BaldwinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 4 (2010) , p. 404-416Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31719]
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Theories of financial crime / Petter GottschalkIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 2 (2010) , p. 210-222Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31717]
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Corruption and ethical relativism : what is at stake? / Michel DionIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 2 (2010) , p. 240-250Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31717]
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Economic crimes in the construction industry : case of Finland / Terhi Kankaanranta, Vesa MuttilainenIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 4 (2010) , p. 417-429Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31719]
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From white-collar crime to red-collar crime / Richard G. Brody, Kent A. KiehlIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 3 (2010) , p. 351-364Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31718]
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Asset stripping in a mature market economy / Kim Klarskov Jeppessen, Ulrik Gorm MøllerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 1 (2011) , p. 32-46Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31841]
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Financial crime in business organizations : an empirical study / Petter Gottschalk, Hans Solli-SætherIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 1 (2011) , p. 76-92Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31841]
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Manipulating perceived risk to deter and disrupt counterfeiters / David ReynoldsIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 1 (2011) , p. 105-118Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31841]
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Economic crime and illegal markets integration : a platform for analysis / Massimo NardoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 1 (2011) , p. 47-62Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31841]
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The Sallie Rohrbach story : lessons for auditors and fraud examiners / Frank S. Perri, Richard G. BrodyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 1 (2011) , p. 93-104Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31841]
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Missing trader fraud on the emissions market / Marius-Cristian Frunza, Dominique Guegan, Antonin LassoudiereIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 2 (2011) , p. 183-194Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31980]
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The aftermath of the financial crisis : poor compliance and new risks for the integrity of the financial sector / Patrick HardouinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 2 (2011) , p. 148-161Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31980]
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