| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
379021 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721d1996 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Espanhol |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
La prevención del blanqueo de capitales en el sistema financeiro espanol |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Madrid |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Banco de Espana |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
1996 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
115 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Directiva 91/308/CEE de 10 de Junho de 1991 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueamento de capitais. Lei 19/1993, de 28 de Dezembro sobre determinadas medidas de prevenção do branqueamento de capitais no sistema financeiro espanhol. Lei orgânica 10/1995 de 23 de Novembro do Código Penal espanhol. Circulares n. 660, 686, 688, 706 da Associação Espanhola da Banca Privada relativa à prevenção do branqueamento de capitais.Instruções do Banco de Espanha para a apresentação em suporte magnético da declaração mensal de operações ao Serviço Executivo da Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infracções monetárias (Decreto 925/1955 de 9 de Junho). |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| ID Autoridade |
224774 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DIRECTIVA COMUNITÁRIA |
| ID Autoridade |
250071 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| ID Autoridade |
329968 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| ID Autoridade |
227776 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESPANHA |
| ID Autoridade |
330771 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ESPANHA. BANCO DE ESPANA. SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN ... INFRACCIONES MONETAIRES |
| ID Autoridade |
352282 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_13_000000000000000_E_84 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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