ESPANHA. BANCO DE ESPANA. SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN ... INFRACCIONES MONETAIRES
La prevención del blanqueo de capitales en el sistema financeiro espanol . - Madrid : Banco de Espana, 1996 . - 115 p.; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / SISTEMA FINANCEIRO / UNIÃO EUROPEIA / DIRECTIVA COMUNITÁRIA / INSTITUIÇÃO BANCÁRIA / LEGISLAÇÃO / ESPANHA /