VAN CLEEF, Carol R.
USA PATRIOT Act : statutory analysis and regulatory implementation / Carol R. Van CleefIn: Journal of Financial Crime. - London. - Vol. 11, nº 1 (July 2003). - p. 73-102
CRIME ECONÓMICO / BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / FINANCIAMENTO DO TERRORISMO / INSTITUIÇÃO BANCÁRIA / FINCEN / ESTADOS UNIDOS /