| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
371586 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20040210u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
USA PATRIOT Act |
| Informação de outro título |
statutory analysis and regulatory implementation |
| Primeira menção de responsabilidade |
Carol R. Van Cleef |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Procede-se a uma análise de alguns parágrafos da legislação dos EUA designada por "USA PATRIOT Act", elaborada na sequência dos desastrosos acontecimentos do 11 de Setembro. Trata-se de um conjunto de leis que visa, entre outras medidas, empossar os organismos reguladores com novos poderes para obterem, da parte de instituições bancárias, financeiras e similares, informações úteis que, usadas, contribuam para um eficaz combate ao terrorismo, ao financiamento do mesmo e ao branqueamento de capitais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
July 2003 |
| Número do volume |
Vol. 11, nº 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 73-102 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINCEN |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
VAN CLEEF |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Carol R. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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