| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376890 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20171204u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Suspicious alerts in money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
the Crédit Agricole case |
| Primeira menção de responsabilidade |
Mohammed Ahmad Naheem |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 174 KB em formato PDF (14 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Baseado em dois documentos legais do caso “Michailidis v Crédit Agricole Corporate and Investment” (CACI), o articulista começa por especificar o caso do Crédito Agrícola, nomeadamente as falhas ao nível da investigação insuficiente por parte da instituição bancária e do relato do envolvimento de transações suspeitas de acordo com os critérios AML. Seguidamente procede a uma análise dos pormenores do julgamento, debatendo as implicações para outros bancos e serviços do sector financeiro que atuam no domínio do branqueamento de capitais ou sob a condição de reportar em conformidade com sistemas AML. A análise em causa permitiu concluir que os bancos têm uma elevada responsabilidade legal na deteção e relato de transações suspeitas, ou seja, exercem um papel fundamental na identificação da fonte e objetivo da transferência de fundos e na confirmação do domínio do benefício do destinatário. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2017 |
| Número do volume |
Vol. 24, n. 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 691-703 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
POLÍTICA DE INFORMAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BANCO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NAHEEM |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Mohammed Ahmad |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_283_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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