NAHEEM, Mohammed Ahmad
Suspicious alerts in money laundering : the Crédit Agricole case / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Financial Crime. - Vol. 24, n. 4 (2017). - p. 691-703
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / TRANSACÇÃO FINANCEIRA / INSTITUIÇÃO BANCÁRIA / POLÍTICA DE INFORMAÇÃO / BANCO / ESTUDO DE CASOS /