Underground banking : legitimate remittance network or money laundering system? / Rob McCusker
In: Crime & Justice International.ISSN 1096-8733. Huntsville. Vol. 21,n. 89 (November/December 2005) , p. 4-10Idioma: Inglês.Assunto: SISTEMA FINANCEIRO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | MODUS OPERANDI | CRIME ORGANIZADO Resumo: O "underground banking", sistema através do qual são transferidas avultadas quantias de dinheiro para o estrangeiro através de entidades bancárias informais, constitui um sistema atractivo para o desenvolvimento de actividades ilegais e de difícil controlo por parte das entidades reguladoras do sector bancário, na medida em que trata de um sistema que combina a diversidade geográfica com a diversificada tipologia de sistemas "underground banking". Neste artigo, para além de definir o sistema, o processo, o contexto e as vantagens do "underground banking", o articulista foca as principais preocupações que devem ser tidas em consideração face ao emprego deste tipo de sistema, bem como algumas soluções gerais e específicas de natureza legal e económica.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ26443 (Browse shelf) | Available |
O "underground banking", sistema através do qual são transferidas avultadas quantias de dinheiro para o estrangeiro através de entidades bancárias informais, constitui um sistema atractivo para o desenvolvimento de actividades ilegais e de difícil controlo por parte das entidades reguladoras do sector bancário, na medida em que trata de um sistema que combina a diversidade geográfica com a diversificada tipologia de sistemas "underground banking". Neste artigo, para além de definir o sistema, o processo, o contexto e as vantagens do "underground banking", o articulista foca as principais preocupações que devem ser tidas em consideração face ao emprego deste tipo de sistema, bem como algumas soluções gerais e específicas de natureza legal e económica.
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