| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
372548 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20060314u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Underground banking |
| Informação de outro título |
legitimate remittance network or money laundering system? |
| Primeira menção de responsabilidade |
Rob McCusker |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O "underground banking", sistema através do qual são transferidas avultadas quantias de dinheiro para o estrangeiro através de entidades bancárias informais, constitui um sistema atractivo para o desenvolvimento de actividades ilegais e de difícil controlo por parte das entidades reguladoras do sector bancário, na medida em que trata de um sistema que combina a diversidade geográfica com a diversificada tipologia de sistemas "underground banking". Neste artigo, para além de definir o sistema, o processo, o contexto e as vantagens do "underground banking", o articulista foca as principais preocupações que devem ser tidas em consideração face ao emprego deste tipo de sistema, bem como algumas soluções gerais e específicas de natureza legal e económica. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Huntsville |
| Data de publicação |
November/December 2005 |
| Número do volume |
Vol. 21,n. 89 |
| Título |
Crime & Justice International |
| ISSN |
1096-8733 |
| Descrição física |
p. 4-10 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
McCUSKER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Rob |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_26443_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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