Casino money laundering regulations [Recurso eletrónico] : Macao and USA / Carlos Siu Lam, Malcolm Greenlees
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 52-69Idioma: Inglês.Assunto: JOGO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CONTROLO DE TRANSACÇÕES | MACAU | ESTADOS UNIDOS Resumo: Apresentam-se os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais relativos à atividade dos casinos, vigentes em Macau e nos Estados Unidos, particulamente as suas diferenças, formas de controlo e reporte, bem como as fraquezas dos sistemas. Tendo em conta que se tratam dos dois maiores mercados mundiais de jogo, o conhecimento acerca destes sistemas é essencial para o reforço dos sistemas de combate ao branqueamento noutros países.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 283 (Browse shelf) | Available |
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Apresentam-se os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais relativos à atividade dos casinos, vigentes em Macau e nos Estados Unidos, particulamente as suas diferenças, formas de controlo e reporte, bem como as fraquezas dos sistemas. Tendo em conta que se tratam dos dois maiores mercados mundiais de jogo, o conhecimento acerca destes sistemas é essencial para o reforço dos sistemas de combate ao branqueamento noutros países.
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