| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376587 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20170420u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Casino money laundering regulations |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
Macao and USA |
| Primeira menção de responsabilidade |
Carlos Siu Lam, Malcolm Greenlees |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 162 KB em formato PDF (19 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Apresentam-se os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais relativos à atividade dos casinos, vigentes em Macau e nos Estados Unidos, particulamente as suas diferenças, formas de controlo e reporte, bem como as fraquezas dos sistemas. Tendo em conta que se tratam dos dois maiores mercados mundiais de jogo, o conhecimento acerca destes sistemas é essencial para o reforço dos sistemas de combate ao branqueamento noutros países. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2017 |
| Número do volume |
Vol. 20, nº 1 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 52-69 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
JOGO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTROLO DE TRANSACÇÕES |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MACAU |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LAM |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Carlos Siu |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
GREENLEES |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Malcolm |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_283_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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