A crossroad in combating and preventing financial crime : looking for synergetic instruments for attack and prevention / Antonello Biagioli, Massimo Nardo
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 127-137Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FRAUDE FINANCEIRA | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | SISTEMA FINANCEIRO | ANÁLISE DE CUSTOS | METODOLOGIAS | ITÁLIA Resumo: Reflexão sobre as abordagens, estratégias e ferramentas inovadoras na luta contra o crime económico e financeiro, fazendo-se referência a algumas instâncias derivadas da experiência e do "know how" das Unidades de Informação Financeira (FIU) italianas. Os autores focam a necessidade de se adoptar uma abordagem sistémica tendo em conta os problemas dos aparelhos reguladores/operacionais de combate ao crime financeiro e a identificação de soluções concebidas com vista a melhorar esses aparelhos, bem como os seus resultados, destacando-se a este nível a medição dos custos e benefícios do AML/CTF, a modelação e monitorização da condição do sistema financeiro e o desenvolvimento de instrumentos de prevenção. Salienta-se ainda o facto deste tipo de abordagem não poder estar dissociada de uma atitude metodológica baseada em sinergias entre as diversas partes envolvidas.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ28095 (Browse shelf) | Available |
* (CD 132).
Reflexão sobre as abordagens, estratégias e ferramentas inovadoras na luta contra o crime económico e financeiro, fazendo-se referência a algumas instâncias derivadas da experiência e do "know how" das Unidades de Informação Financeira (FIU) italianas. Os autores focam a necessidade de se adoptar uma abordagem sistémica tendo em conta os problemas dos aparelhos reguladores/operacionais de combate ao crime financeiro e a identificação de soluções concebidas com vista a melhorar esses aparelhos, bem como os seus resultados, destacando-se a este nível a medição dos custos e benefícios do AML/CTF, a modelação e monitorização da condição do sistema financeiro e o desenvolvimento de instrumentos de prevenção. Salienta-se ainda o facto deste tipo de abordagem não poder estar dissociada de uma atitude metodológica baseada em sinergias entre as diversas partes envolvidas.
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