| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373340 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070829u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
A crossroad in combating and preventing financial crime |
| Informação de outro título |
looking for synergetic instruments for attack and prevention |
| Primeira menção de responsabilidade |
Antonello Biagioli, Massimo Nardo |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Reflexão sobre as abordagens, estratégias e ferramentas inovadoras na luta contra o crime económico e financeiro, fazendo-se referência a algumas instâncias derivadas da experiência e do "know how" das Unidades de Informação Financeira (FIU) italianas. Os autores focam a necessidade de se adoptar uma abordagem sistémica tendo em conta os problemas dos aparelhos reguladores/operacionais de combate ao crime financeiro e a identificação de soluções concebidas com vista a melhorar esses aparelhos, bem como os seus resultados, destacando-se a este nível a medição dos custos e benefícios do AML/CTF, a modelação e monitorização da condição do sistema financeiro e o desenvolvimento de instrumentos de prevenção. Salienta-se ainda o facto deste tipo de abordagem não poder estar dissociada de uma atitude metodológica baseada em sinergias entre as diversas partes envolvidas. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bradford |
| Data de publicação |
2007 |
| Número do volume |
Vol. 14, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 127-137 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ANÁLISE DE CUSTOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ITÁLIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BIAGIOLI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Antonello |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NARDO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Massimo |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_28095_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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