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941.
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Estrategias multidisciplinarias de seguridad para prevenir el crimen organizado / José Martínez MartínezPublicação: Barcelona:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
(1).
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942.
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Conference of the Parties to CETS 198 - Conselho da Europa / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2016Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-OOO]
(2).
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943.
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Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d'argent / Office pour le contrôle des drogues et la prévention du crimePublicação: New York:Nations Unies,1999Descrição: 82 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.F.20]
(1).
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944.
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Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero / Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del DelitoPublicação: Nueva York:Naciones Unidas,1999Descrição: 107 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.F.19]
(1).
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945.
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Seminário "Usando o combate ao branqueamento de capitais para combater a corrupção" / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [2], [13] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-TTT]
(2).
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946.
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ENFIN - European Network of Financial Investigations / rel. Orlando MascarenhasPublicação: Porto:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2016Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-UUU]
(2).
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947.
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The impact of anti-money laundering regulation on payment flows : evidence from SWIFT data / Matthew Collin, Samantha Cook, Kimmo SoramäkiPublicação: Washington, DC:Center for Global Development,2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
(1).
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948.
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SNRA Workshop - Stage 2A) assessing the level of threat for the TF risk / rel. João MateusPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional Contra-Terrorismo - UNCT]. PJ,2016Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.F.39]
(2).
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949.
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Informe estratégico del tráfico ilícito de drogas : diciembre 2009Publicação: [Madrid]:Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO),2009Descrição: 166 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.F.43]
(1).
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950.
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Bitcoin regulations and investigations : a proposal for U.S. policies / Jay Palmer FawcettPublicação: Utica:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
(1).
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951.
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Seminário sobre Unidades de Informação Financeira e seu papel no combate ao branqueamento de capitais / rel. José BrazPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2000Descrição: [ca. 92] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.13]
(1).
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952.
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Relatório [sobre] branqueamento de capitais : encontro de peritos em modus operandi / rel. Helena GravatoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE,[2001]Descrição: [11], [ca. 140] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.24]
(1).
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953.
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Relatório "Financial intelligence collection & analysis course" / rel. Carlos Sarmento, rel. João BarbosaPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE]. PJ,2002Descrição: [4], [ca. 30] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.37]
(1).
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954.
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Mineração de dados como suporte à detecção de lavagem de dinheiro / Ebberth Lopes de PaulaPublicação: Brasília:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
(1).
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955.
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O crime de "branqueamento" no ordenamento jurídico português / Débora Amparo Pinheiro PereiraPublicação: Porto:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
(1).
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956.
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Relatório EGMONT - Training working group : "companhias internacionais nas Ilhas Virgens Britânicas" / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2000Descrição: [12], [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.40]
(1).
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957.
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Relatório - TurcosPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Informação de Droga. DCITE,1998Descrição: [23] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.41]
(1).
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958.
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Relatório [sobre] "O branqueamento de capitais via internet" / rel. Ana Cristina Moniz, rel. Manuela MartaPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2001Descrição: [5], [ca. 170] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.44]
(1).
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959.
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Relatório [da] reunião preparatória relativa ao ficheiro de trabalho para fins de análise de transações suspeitas - SUSTRANS / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2001Descrição: 14, [13] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.45]
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960.
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Relatório [sobre] "Combate ao branqueamento de capitais e o terrorismo" / rel. Paulo de CarvalhoPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2001Descrição: 5, [ca. 52] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.A.46]
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