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Os crimes de fraude e a corrupção no espaço europeu : atas do simpósio / org. José de Faria Costa, org. Inês Fernandes Godinho, org. Susana Aires de SousaPublicação: Coimbra:Coimbra Editora,2014Descrição: 325 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.24]
(1).
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922.
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The THB financial business model : assessing the current state of knowledgePublicação: The Hague:Europol,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
(1).
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AMON informal network for anti-money laundering practitioners / rel. Palma MartinsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2015Descrição: [3], [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.88-LL]
(1).
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924.
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UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing / HM TreasuryPublicação: London:HM Treasury,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
(1).
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Methodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems : February 2013 / Financial Action Task ForcePublicação: Paris:FATF,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
(1).
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926.
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Primeira reunião do subgrupo do ARO, referente à identificação, congelamento e confisco de moeda virtual / rel. Ana GóisPublicação: Coimbra:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2015Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.88-WW]
(2).
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927.
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Plenário do GAFI / rel. Gil GalvãoPublicação: Lisboa:Coordenação da Delegação ao GAFI. Banco de Portugal,2014Descrição: 4, [13] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-A]
(2).
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928.
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Blanqueo de capitales y principio de lesividad / José Fernández de Cevallos y TorresPublicação: Salamanca:[s.n.],2013Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD270]
(1).
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929.
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Supranational risk assessment workshop - identification of risks related to money laundering / rel. Paula SacramentoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [2], [7] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-E]
(1).
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930.
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Reunião da FIU.NET - integração na Europol / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2015Descrição: [3], [29] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-F]
(1).
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Improving co-operation between tax and anti-money laundering authorities : access by tax administrations to information held by financial intelligence units for criminal and civil purposes / OCDEPublicação: [Paris]:OECD,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
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Reunião de trabalho relativa à 4.ª Diretiva sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [2], 7 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-O]
(2).
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Branqueamento de capitais / Sofia Alves de Matos AzambujaPublicação: Lisboa:[s.n.],2013Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
(1).
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934.
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How do you do money laundering through bitcoin / Sara Ruíz CabreraPublicação: Castellón:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD279]
(1).
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Política e corrupção : branqueamento e enriquecimento / P. Saragoça da MattaPublicação: Lisboa:Chiado Editora,2015Descrição: 308 p. ;
22 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.E.37]
(1).
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Trade based money laundering : capturing the new frontier through analytics / Manisha KhannaPublicação: [Miami]:Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists,2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD279]
(1).
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OM 2016/121 - Op. Pitágoras / rel. Conceição ChantalPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-QQ]
(2).
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Virtual currencies and beyond : initial considerations / Dong He ...[et al.]Publicação: [Washington]:International Monetary Fund,2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD279]
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Formação e capacitação dos recursos humanos da UIF caboverdiana / rel. Vitor MouraPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2016Descrição: [32] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.C.57-HHH]
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940.
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How to combat money laundering in Bitcoin? : an institutional and game theoretic approach to anti-money laundering prevention measures aimed at Bitcoin / David Baath, Felix ZellhornPublicação: Linkopings:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD279]
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