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841.
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17.º Congresso do Grupo Egmont = Egmont Group 17th Plenary / rel. José BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-Y]
(2).
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842.
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Development of Investigation Methods and Techniques in the Field of Asset Recovery / rel. Fernando Jordão, José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-BB]
(2).
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843.
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Reunião anual do AWF Sustrans / rel. João SocorroPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-KK]
(1).
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844.
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Plenário do GAFI / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-PP]
(2).
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845.
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Worldwide anti-money laundering regulation : estimating costs and benefits / Donato Masciandaro, Raffaella BaronePublicação: [Milano]:Università Commerciale Luigi Bocconi. “Paolo Baffi” Centre on Central Banking and Financial Regulation,2008Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD98]
(1).
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846.
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The United Kingdom threat assessment of organised crime 2009/10Publicação: London:Serious Organised Crime Agency (SOCA),2009Descrição: 96 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.59]
(1).
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847.
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Expert fraud investigation : a step-by-step guide / Tracy L. CoenenPublicação: Hoboken, N.J.:John Wiley & Sons,2009Descrição: xvii, 220 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.64]
(2).
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848.
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Seminários Europeus - "Cooperação, sistemas de registo, administração e poder judicial na prevenção do branqueamento de capitais" / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.73-O]
(2).
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849.
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Avaliação a São Tomé e Príncipe no âmbito da UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.73-NN]
(1).
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850.
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Relatório da «Counter-Terrorist Identification Mission» da Comissão Europeia (CE) no Iémen / rel. João Paulo VenturaPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional Contra-Terrorismo - UNCT]. PJ,2009Descrição: [5] p., 5 f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.73-UU]
(2).
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851.
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Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors / Pierre-Laurent Chatain ... [et al.]Publicação: Washington, DC:World Bank,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
(1).
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852.
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Guia de referência anti-branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo / Paul Allan SchottPublicação: Washington, DC:Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Banco Mundial,2004Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
(1).
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853.
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Plenário GAFI / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2010Descrição: [3], [123] p. anexosDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.D.45]
(2).
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854.
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Egmont Group - Outreach Working Group (OWG) / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2010Descrição: [2] p., [38] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.D.48]
(2).
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855.
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13.ª reunião da "Plataforma UIF" - UE / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2010Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-S]
(2).
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856.
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Seminário ERAS "O combate contra o branqueamento - organização de uma rede operacional de correspondentes" / rel. Artur MorgadoPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ,2010Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-X]
(2).
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857.
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Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guidePublicação: Washington, D.C.:World Bank,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
(1).
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858.
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Effective regimes to combat money laundering and the financing of terrorism : strengthening the collaborative process : lessons learnedPublicação: Washington, D.C.:International Bank for Reconstruction and Development,2004Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
(1).
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859.
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Formação da Conference of the Parties to the CETS No. 198 / rel. Miguel Trindade RochaPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF],2010Descrição: [2], [23] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-GGG]
(2).
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860.
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Countering illicit and unregulated money flows : money laundering, tax evasion and financial regulation / Tom BlickmanPublicação: Amsterdam:Transnational Institute,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD115]
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