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821.
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The financial war on terrorism : a guide by the Financial Action Task ForcePublicação: Paris:FATF-GAFI,2004Descrição: 129 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.25]
(1).
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822.
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Reunião do grupo multidisciplinar para o crime organizado : Reunião de peritos das UIF / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes,2001Descrição: 20 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.35]
(1).
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823.
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Relatório [do] grupo Egmont / rel. Paulo Rebelo, rel. Duarte PereiraPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes,2002Descrição: [6], [42] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.39]
(1).
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Conferência internacional sobre tráfico ilícito de cocaína / rel. Manuel Tomé ... [et.al.]Publicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes. PJ,1999Descrição: 27, [17] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.53]
(1).
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825.
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19.º encontro da Plataforma UIF - UE / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [3], 5 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.1-F]
(2).
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[Reunião do] Grupo Multidisciplinar contra a Criminalidade Organizada (GMD) / rel. Orlando Romano, rel. João Santos Ramos, rel. Maria José FernandesPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB]. PJ,2000Descrição: 21 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.2-C]
(1).
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[Reunião do] Grupo Multidisciplinar contra a Criminalidade Organizada (GMD) / rel. Orlando Romano, rel. João Santos Ramos, rel. Maria José FernandesPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB]. PJ,2000Descrição: 15, 13, 5 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.2-E]
(1).
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Relatório [da reunião do] Grupo Multidisciplinar Criminalidade Organizada / rel. Orlando Romano, rel. João RamosPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB]. PJ,2000Descrição: 8 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.2-L]
(1).
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Recovering the stolen sweets of fraud and corruption / Jeffrey SimserPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2013Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
(1).
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830.
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Curso [sobre] crimes financeiros : branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Diamantino SantosPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB]. PJ,2003Descrição: 37 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.84]
(1).
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The puppet masters : how the corrupt use legalstructures to hide stolen assets and what to do about it / Emile van der Does de Willebois... [et al.]Publicação: Washington, D.C.:The World Bank ; UNODC,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
(1).
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Segundo ciclo de avaliação : relatório de conformidade sobre PortugalPublicação: Estrasburgo:Departamento de Monitorização. Direcção Geral dos Direitos do Homem e Assuntos Jurídicos. GRECO,2008Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
(1).
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Conferência Internacional "An intelligence led approach to targeting and disprupting the use of drug trafficking and money laundering as a means of funding terrorism" / rel. Vítor Manuel Madeira MarquesPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB]. PJ,2003Descrição: 18 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.2-UU]
(1).
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834.
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CEPOL course 2013/26 - Money Laundering / rel. Fernando VilelasPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.1-P]
(2).
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835.
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Egmont Working Group / rel. Patrícia SilveiraPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: [10], [ca. 200] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.1]
(1).
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Egmont Working Group / rel. Patrícia Silveira, rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2003Descrição: [7], [ca. 100] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.2]
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Relatório "Organization, work procedures and information system of SEPBLAC" / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 6, [34] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.3]
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838.
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Relatório [da] conferência europeia sobre o branqueamento de capitais / rel. Luís Flora, rel. Carlos SousaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 3 vol. (31, [13]; [ca. 200); [ca. 210] p. anexos) ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.4]
(3).
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Relatório [da] II sessão plenária de 2003/2004 do GAFI / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2004Descrição: 10, [ca. 210] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.7]
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[Relatório do] seminário sobre financiamento de terrorismo / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2004Descrição: 4, [ca. 150] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.8]
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