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641.
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Relatório da reunião dos grupos de revisão e do grupo ad-hoc do GAFI / Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2001Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.C.74]
(1).
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642.
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Brigada de investigação de branqueamento de capitais (B.I.B)Publicação: Lisboa:BIB. DCITE,2000Descrição: s. num. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.D.16]
(1).
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643.
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Relatório GAFI-XII. III sessão plenária de 2000/2001 / Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2001Descrição: 5 f.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.D.58]
(1).
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644.
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Relatório GAFI-XIII. I sessão plenária de 2001/2002 / Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2001Descrição: 13 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.D.59]
(1).
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645.
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Relatório do 14.º curso especial de investigação financeira (branqueamento de capitais)Publicação: Lisboa:DCCCFIEF,1997Descrição: s. num. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.D.89]
(1).
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646.
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Relatório sobre branqueamento de capitais / José Bráz Publicação: Lisboa:BIB. DCITE,2000Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.F.41]
(1).
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647.
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Relatório anual 2000 da BIB Publicação: Lisboa:BIB. DCITE,2001Descrição: s. num. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.2]
(1).
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648.
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Lavagem de dinheiro : legislação brasileiraPublicação: Brasília:UNDCP,1999Descrição: 136 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.39]
(1).
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649.
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Lavagem de dinheiro : um problema mundialPublicação: Brasília:UNDCP,1999Descrição: 46 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.40]
(1).
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650.
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Relatório da conferência sobre o branqueamento de capitais / António Henriques GasparPublicação: Lisboa:PGR,1993Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.45]
(1).
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651.
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Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux / rel. Manuela Simões Marta Publicação: Lisboa:DCICCEF,2002Descrição: 15 f., anexos ;
30 cm Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.69]
(1).
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652.
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Relatório da reunião do grupo de revisão de África e Médio Oriente do GAFI / rel. Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2002 Descrição: 11 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.100]
(1).
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653.
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Seminário sobre as companhias de seguros e a luta contra o branqueamento / Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2002Descrição: 20 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.103]
(1).
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654.
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Relatório da reunião do grupo de revisão das 40 recomendações do GAFI / Manuela Simões Marta Publicação: Lisboa:DCICCEF,2002Descrição: 5 f.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.104]
(1).
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655.
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Relatório da reunião do grupo de revisão de África e Médio Oriente do GAFI / Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2002Descrição: 8 f.; anexos ;
2002Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.105]
(1).
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656.
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Branqueamento de capitais e a corrupção : aspectos práticos / João DavinPublicação: Salamanca:Universidad de Salamanca,[2002?]Descrição: p.230-257 ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.39]
(1).
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657.
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Relatório do seminário sobre a luta contra a corrupção, fraude e branqueamento / rel. Leonor FurtadoPublicação: Lisboa:Departamento Central de Investigação e Acção Penal,2003Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.99]
(1).
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658.
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Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa / Juan Carlos Ferré Olivé... [et al.]Publicação: Salamanca:Universidad de Salamanca,2002Descrição: 447 p. ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87]
(2).
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659.
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Plenary meeting of the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2003Descrição: 14 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.D.16]
(1).
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660.
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Seminário sobre teorias e medidas de combate ao crime económico transfronteiriço : colectânea das intervenções apresentadasPublicação: Macau:Escola de Polícia Judiciária,2003Descrição: 251 p. ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.E.41]
(2).
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