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Reunião de peritos sobre o desenvolvimento de um sistema europeu equivalente ao TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) norte-americano / rel. José Luis BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF],2010Descrição: 3 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.64-T]
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Reunião de peritos sobre o desenvolvimento de um sistema europeu equivalente ao TFTP (Terrorist Finance Tracking Programme) americano / rel. José Luis BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF],2011Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.64-MM]
(2).
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43.
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Financial crimes : fraud, theft and embezzlement / ed. Jonathan G. McDougalPublicação: New York:Nova Science Publishers,2011Descrição: ix, 182 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.96]
(1).
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44.
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Evaluation report on the fifth round of mutual evaluations "financial crime and financial investigations" - report on PortugalPublicação: [Bruxelas]:Council of the European Union,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.97]
(2).
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La seguridad en entidades de credito, joyerias y armerias : vigilantes jurados : recopilación de normativa vigente / [Juan Jesús Vázquez Ruiz]Publicação: [Madrid]:[Dirección de la Seguridad del Estado],1981Descrição: 43 p. ;
25 x 14 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.77-K]
(1).
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46.
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O branqueamento de capitais em Portugal e respectiva actuação das entidades reguladoras / Artur Jorge Narciso Ramos DiasPublicação: Lisboa:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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47.
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I Congresso de direito bancário / coord. L. Miguel Pestana de VasconcelosPublicação: Coimbra:Almedina,2015Descrição: 340 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.D.67]
(1).
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III Congresso de direito da insolvência / coord. Catarina SerraPublicação: Coimbra:Almedina,2015Descrição: 415 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.D.68]
(1).
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49.
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The impact of anti-money laundering regulation on payment flows : evidence from SWIFT data / Matthew Collin, Samantha Cook, Kimmo SoramäkiPublicação: Washington, DC:Center for Global Development,2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
(1).
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50.
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1.º Curso de formação em segurança bancária : relatório / rel. António LeitãoPublicação: Lisboa:Gabinete Técnico de Prevenção. PJ,1982Descrição: 5, [ca. 150] p. anexosDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ10.A.117]
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51.
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Branqueamento de capitais : uma análise empírica / Filipe Rafael Magnório SalgadoPublicação: Coimbra:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD287]
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EMPACT-MTIC OAP "Strategic Meeting" 2018 / rel. Bruno FreitasPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2018Descrição: 2 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.E.16-FF]
(2).
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Financiel rechercheren / Geert DelruePublicação: Brugge:Vanden Broele,2018Descrição: 214 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Supervisão e regulação bancária : jurisdição administrativa e fiscal / Paulo Câmara, Vasco Freitas da CostaPublicação: Lisboa:Centro de Estudos Judiciários - CEJ,2020Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
(1).
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