| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
395564 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20190829d2019 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Estudo PBC-CFT |
| Informação de outro título |
prevenção ao branqueamento de capitais |
| -- |
combate ao financiamento do terrorismo 2018 |
| Primeira menção de responsabilidade |
pref. Mariana Raimundo, pref. Pedro Subtil |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
UIF-PJ ; EY |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2019 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
61 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Estudo composto por duas dimensões: 1) análise do estado do sistema preventivo do BC-FT; 2) análise das comunicações de operações suspeitas (COS) realizadas de 2012 a 2016.Existe versão digitalizada em formato PDF (11,5 MB). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Glossário. Introdução. 1. Sistema preventivo. 2. Comunicações à UIF-PJ. 3. IV Avaliação mútua do GAFI. 4. Conclusões. Anexos. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| ID Autoridade |
341295 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJ_25_000000000000000_B_36 |
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2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
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PJCD_257_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
