| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
395357 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20190123d2018 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
38.ª reunião FIU Platform |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Mariana Raimundo |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2018 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
4, [8] p. anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório de participação na 38.ª reunião FIU Platform, que teve lugar em Bruxelas, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018. O primeiro dia consubstanciou-se num workshop com Israel, para partilha de boas práticas no âmbito da prevenção do branqueamento e, sobretudo, do financiamento do terrorismo, visando fundamentalmente dois aspetos - Avaliação Nacional de Risco (ANR) e casos práticos de análise das FIU sobre financiamento do terrorismo. O segundo dia decorreu com a agenda e o formato normal das reuniões FIU Platform, do qual se destaca; implementação da nova rede FIU.NET; abrangência do novo regulamento de proteção dados às FIU e à Europol; necessidade de esforço adicional para colocação em funcionamento dos mecanismos de automação para disseminar as STR de cariz Internacional. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EUROPOL |
| ID Autoridade |
103050 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PROTECÇÃO DOS DADOS |
| ID Autoridade |
343089 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FIU PLATFORM MEETING |
| Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual |
38.ª |
| Local do grupo-eventual |
Bruxelas |
| Data do grupo-eventual |
2018 |
| ID Autoridade |
358904 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_25_000000000000000_A_10Q |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
