| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
394083 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20160726d2016 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Trade based money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
capturing the new frontier through analytics |
| Primeira menção de responsabilidade |
Manisha Khanna |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
|---|
| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Miami] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2016 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
|---|
| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
|---|
| Texto da nota |
Ficheiro de 924 KB em formato PDF (27 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
O branqueamento de capitais baseado na troca comercial de bens é uma forma diferente do tradicional branqueamento de capitais através de transações monetárias. Este trabalho aborda os métodos usados pelos bancos para detetar esses movimentos, e o desenvolvimento da análise e processamento de dados que será exigido para aumentar a sua eficácia. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COMÉRCIO |
| ID Autoridade |
235277 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BANCO |
| ID Autoridade |
229530 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
343169 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
PROCESSAMENTO DE DADOS |
| ID Autoridade |
101309 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
KHANNA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Manisha |
| ID Autoridade |
44092 |
| 955 ## - |
|---|
| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJCD_279_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
