| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
392327 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20140120d2010 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo em Portugal |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
II estudo KPMG/UIF 2010 |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
KPMG Portugal ; Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2010 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
66 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
(*) Ficheiro em formato pdf (786 KB). Disponível em: https://www.kpmg.com/PT/en/IssuesAndInsights/Documents/estudo-AML-pt-2010.pdf (acedido em 20-01-2014). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Sector bancário. Sumário executivo. Análise dos resultados do estudo. 1. Gestão da função. 2. Custos de compliance. 3. Políticas, processos e procedimentos. 4. Avaliação baseada no risco da actividade KYC. 5. Pessoas politicamente expostas. 6. Monitorização de operações/transacções.7. Monitorização dos sistemas e controlos. 8. Formação. 9. Impacto da legislação e regulamentação.Sector segurador. Sumário executivo. Análise dos resultados do estudo. 1. Gestão da função. 2. Custos de compliance. 3. Políticas, processos e procedimentos. 4. Avaliação baseada no risco da actividade KYC. 5. Pessoas politicamente expostas. 6. Monitorização de operações/transacções.7. Monitorização dos sistemas e controlos. 8. Formação. 9. Impacto da legislação e regulamentação. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| ID Autoridade |
329968 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SEGURADORA |
| ID Autoridade |
280190 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
QUESTIONÁRIO |
| ID Autoridade |
270631 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO EM Portugal |
| ID Autoridade |
357417 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_241_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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