| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
392202 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20130924d2003 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Relatório [da] reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Paulo Carvalho |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2003 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
14, [ca. 50] p. anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório de participação na reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais, que decorreu em Roma, Itália, no dia 21 de novembro de 2002. Dos assuntos abordados destacam-se: indicadores em matéria fiscal: deteção de fraude fiscal nos livros e registos dos contribuintes, definições de fraude fiscal, semelhanças e diferenças entre o branqueamento de capitais e a evasão fiscal, semelhanças entre os indicadores em matéria de branqueamento de capitais e os indicadores em matéria de fraude fiscal, contas (bancária), depósitos e levantamentos, transferências bancárias, transações ligadas à localização da empresa; apresentação de estudos de casos. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FISCAL |
| ID Autoridade |
238885 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FINANCIAL ACTION TASK FORCE - COMMITTEE ON FISCAL AFFAIRS JOINT TECHNICAL WORKSHOP |
| Local do grupo-eventual |
Roma |
| Data do grupo-eventual |
2003 |
| ID Autoridade |
357363 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_22_000000000000000_D_74 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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