| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
391859 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20130604d2001 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
GAFI - XII |
| Informação de outro título |
Grupo de Acção Financeira contra o Branqueamento de Capitais |
| -- |
III sessão plenária de 2000/2001 |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Manuela Simões Marta |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
|---|
| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2001 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
|---|
| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
5, [109] p. anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
|---|
| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Relatório de participação na III sessão plenária de 2000/2001 do GAFI-XII (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que teve lugar em Paris, sob a presidência de Espanha, nos dias 18 e 19 de junho de 2001. No âmbito da atividade da FATF/GAFI foi decidida a constituição de quatro grupos de trabalho de modo a avaliar a legislação e práticas existentes em diversos centros financeiros, visando a detecção de países não-cooperantes na luta contra o branqueamento de capitais, sendo que a reprersentação portuguesa faz parte do Grupo de Revisão para a África e Médio Oriente. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
PLENARY MEETING OF THE FATF - XII |
| Local do grupo-eventual |
Paris |
| Data do grupo-eventual |
2001 |
| ID Autoridade |
357180 |
| 955 ## - |
|---|
| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJ_22_000000000000000_C_38 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
