| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
391842 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20130531d2003 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Relatório [do] XV exercício do GAFI/FATF |
| Informação de outro título |
tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. José Braguês, rel. Duarte Pereira |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
[2003] |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
2 vol. (11, [23] p.; [ca. 300] p. anexos) |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório de participação na reunião do XV exercício do GAFI/FATF sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas, que teve lugar em Oaxaca, no México, nos dias 17 e 18 de novembro de 2003. Destaque para os "workshop"s que decorreram em simultâneo: "Transferências electrónicas e respectiva relação com o financiamento do terrorismo"; "Organizações não lucrativas e sua relação com o financiamento do terrorismo"; "Vulnerabilidades do sector segurador ao branqueamento de capitais". |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO |
| ID Autoridade |
323405 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING |
| Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual |
15.º |
| Local do grupo-eventual |
Oaxaca |
| Data do grupo-eventual |
2003 |
| ID Autoridade |
357168 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJ_22_000000000000000_C_25 |
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2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
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PJ_22_000000000000000_C_24 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
