| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
391455 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20130307d2013 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
19.º encontro da Plataforma UIF - UE |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Fernando Jordão |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2013 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
[3], 5 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. Os documentos anexos relativos à metodologia de avaliação do GAFI e a proposta de diretiva correspondem a documentos em suporte electrónico [disponíveis em relatórios backup 2013 - CD249]. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório de participação no 19.º encontro da Plataforma UIF - UE, que teve lugar em Bruxelas, a 07 de fevereiro de 2013, e cujo tema central esteve subordinado à passagem da aplicação FIU.NET para a Europol, discutindo-se essencialmente questões referentes à compatibilização das várias tipologias de informação existentes. Foram ainda abordadas diversas questões ligadas à cooperação entre UIFs e à ronda das avaliações do GAFI às UIFs (documento de metodologia de avaliação em anexo). Destaque neste encontro para a abordagem à nova proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (texto anexo ao relatório). |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INFORMAÇÃO CRIMINAL |
| ID Autoridade |
321297 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
EUROPOL |
| ID Autoridade |
103050 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
DIRECTIVA COMUNITÁRIA |
| ID Autoridade |
250071 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FIU PLATFORM MEETING |
| Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual |
19th |
| Local do grupo-eventual |
Bruxelas |
| Data do grupo-eventual |
2013 |
| ID Autoridade |
356982 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJ_22_000000000000000_B_1F |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJCD_249_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
