| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
391097 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20120730d1996 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Mariana Raimundo |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Directoria-Geral. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
1996 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
10 p., [450] f. anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório de participação na 4.ª Reunião do Grupo Egmont – Lavagem de dinheiro - que teve lugar em Roma, entre os dias 21 e 22 de Novembro de 1996. Conteúdos: I – Introdução; II – Apresentação da UIC (Ufficio Italiano dei Cambi) e do programa de análise financeira “DB Inspector”; III – Assuntos legais – definição de FIU – discussão; IV – Apresentação do Grupo sobre Formação Profissional; V – Apresentação da “Guardia di Finanza”; VI – Conclusões apresentadas na reunião; VII – Conclusões/Propostas; Anexos (Programa; Lista de participantes; Anexo I – The Egmont Group – Report on the Third Conference – San Francisco, 22-23 April 1996; Anexo II – 4th International Meeting of the Egmont Group – Legal Working Group – International Co-operation – Questionnaire Survey; Anexo III – Introducing the Egmont’s International Secure Web System; Anexos IV e V – Definition FIU comments, definições das FIU/UIF; Anexo VI – Compendium of anti-money laundering courses; Anexo VII – Egmont Training Steering Group - Report; Anexo VIII – Special training course – Financial enquiries I; Anexo IX – Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF – Annual Report – 1995-1996). |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GRUPO EGMONT |
| ID Autoridade |
350307 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FISCAL |
| ID Autoridade |
238885 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA DE INFORMAÇÕES |
| ID Autoridade |
156147 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CONFERENCE OF THE EGMONT GROUP |
| Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual |
4th |
| Local do grupo-eventual |
Rome |
| Data do grupo-eventual |
1996 |
| ID Autoridade |
356831 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_21_000000000000000_E_79 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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