TAIEX - Workshop on suspicious activity and transaction reporting / rel. Fernando Jordão
Autor institucional: WORKSHOP ON "THE DECLARATION OF SUSPICOUS ACTIVITIES AND TRANSACTIONS REPORTING" = "LA DÉCLARATION DE SOUPÇON", Argel, 2012Idioma: Português.Publicação: Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2012Descrição física: [3], [78] p. anexos; 30 cmAssunto: 270228 | 321217 | 238882 | 410454 | 224774Resumo: Relatório de participação no workshop sobre “The declaration of suspicous activities and transactions reporting / La déclaration de soupçon", no âmbito do programa TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument), que teve lugar em Argel (Argélia), entre os dias 30 e 31 de Janeiro de 2012. Organizado no âmbito do programa TAIEX da União Europeia, teve como tema central a "comunicação de operações suspeitas. Acompanham o relatório 3 apresentações em PowerPoint: "The Portuguese FIU within the AML/CFT system: a legal overview, competences and powers, the role of the reporting entities and their duties" (S. Pedrosa); "The analysis of suspicious transaction reporting (STR) in the FIU: the intelligence flowchart and figures" (F. Jordão); "Case studies" (S. Pedrosa; F. Jordão).| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ21.E.1-CC (Browse shelf) | PJ32463 | Available | PJ132463 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD239 (Browse shelf) | PJCD239 | Available | PJ1CD239_57 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação no workshop sobre “The declaration of suspicous activities and transactions reporting / La déclaration de soupçon", no âmbito do programa TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument), que teve lugar em Argel (Argélia), entre os dias 30 e 31 de Janeiro de 2012. Organizado no âmbito do programa TAIEX da União Europeia, teve como tema central a "comunicação de operações suspeitas. Acompanham o relatório 3 apresentações em PowerPoint: "The Portuguese FIU within the AML/CFT system: a legal overview, competences and powers, the role of the reporting entities and their duties" (S. Pedrosa); "The analysis of suspicious transaction reporting (STR) in the FIU: the intelligence flowchart and figures" (F. Jordão); "Case studies" (S. Pedrosa; F. Jordão).
There are no comments for this item.