| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
390876 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20120403d2012 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
TAIEX - Workshop on suspicious activity and transaction reporting |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Fernando Jordão |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2012 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
[3], [78] p. anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório de participação no workshop sobre “The declaration of suspicous activities and transactions reporting / La déclaration de soupçon", no âmbito do programa TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument), que teve lugar em Argel (Argélia), entre os dias 30 e 31 de Janeiro de 2012. Organizado no âmbito do programa TAIEX da União Europeia, teve como tema central a "comunicação de operações suspeitas. Acompanham o relatório 3 apresentações em PowerPoint: "The Portuguese FIU within the AML/CFT system: a legal overview, competences and powers, the role of the reporting entities and their duties" (S. Pedrosa); "The analysis of suspicious transaction reporting (STR) in the FIU: the intelligence flowchart and figures" (F. Jordão); "Case studies" (S. Pedrosa; F. Jordão). |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC. |
| ID Autoridade |
321217 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| ID Autoridade |
238882 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| ID Autoridade |
224774 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
WORKSHOP ON "THE DECLARATION OF SUSPICOUS ACTIVITIES AND TRANSACTIONS REPORTING" = "LA DÉCLARATION DE SOUPÇON" |
| Local do grupo-eventual |
Argel |
| Data do grupo-eventual |
2012 |
| ID Autoridade |
356743 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJCD_239_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_21_000000000000000_E_1CC |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
