| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
390446 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20110811d2000 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Lisa C. Carroll |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
[Lyon] |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Interpol |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
[20--?] |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Disponível em: https://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/EthnicMoney/default.asp. Acedido a 11 de Agosto de 2011. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Os tradicionais métodos de movimento de dinheiro no continente asiático, igualmente designados por sistemas de remessa alternativos, constituem um método eficiente de lavagem, verificando-se uma lacuna em termos de informação e compreensão no que respeita à estrutura e funcionamento dos mesmos. Com vista a um melhor entendimento do fenómeno efectuou-se um estudo (com recurso a questionários e entrevistas telefónicas) a 31 países-membros da Interpol na região Ásia/Pacífico, o qual revelou a predominância de dois sistemas de remessa alternativos distintos: um abrangendo os países da Ásia Oriental e um outro (sistema hawala) compreendendo o subcontinente indiano. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
343169 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| ID Autoridade |
322367 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MIGRAÇÃO |
| ID Autoridade |
231034 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EXTREMO ORIENTE |
| ID Autoridade |
343402 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SUDESTE ASIÁTICO |
| ID Autoridade |
350272 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ÁSIA DO SUL |
| ID Autoridade |
356531 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CARROLL |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Lisa C. |
| ID Autoridade |
356611 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJCD_184_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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