| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
389457 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20100406d2010 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Plenário GAFI |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Fernando Jordão |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2010 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
[3], [123] p. anexos |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório de participação na reunião do Plenário do GAFI, que teve lugar em Abu Dabhi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 17 e 19 de Fevereiro de 2010. Este plenário foi realizado conjuntamente com o MENAFATF (organismo regional do tipo GAFI para o Médio Oriente e Norte de África), tendo como anfitrião o Banco Central dos EAU. Os principais assuntos abordados foram a discussão e adopção dos relatórios de avaliação do Luxemburgo e da Alemanha, a apresentação de relatórios de actualização da Grécia, Turquia e Aruba, o relatório relativo à cooperação internacional no combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e o relatório relativo aos grupos de trabalho das tipologias, tendo sido também facultados os relatórios relativos aos organismos regionais do tipo GAFI. São anexos ao relatório os seguintes documentos: Anexo 1 - Cooperação Internacional BC/FT - Países e Jurisdições de risco; Anexo 2 - Tipologias "assuntos operacionais", recomendações 27 e 28; Anexo 3 - Tipologias "Vulnerabilidades do BC nas zonas de comércio livre". |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO |
| ID Autoridade |
323405 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PLENARY MEETING OF THE FATF |
| Local do grupo-eventual |
Abu Dhabi |
| Data do grupo-eventual |
2010 |
| ID Autoridade |
356328 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJ_20_000000000000000_D_45 |
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2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJCD_191_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
