| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
384515 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20071106d2007 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Intervenção do Governador do Banco de Portugal [no] VI Encontro UIF-Banca |
| Primeira menção de responsabilidade |
Vítor Constâncio |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Banco de Portugal |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2007 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
1 CD-ROM |
| Dimensões |
12 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 41,9 Kb em formato pdf (10 p.). Ver também vídeos das comunicações do "VI encontro UIF-Banca" no CD87. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Intervenção do Governador do Banco de Portugal, a 12 de Março de 2007, no VI Encontro UIF-Banca, que teve lugar na Culturgest, intitulado "A prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo". Nesta intervenção, além da temática do branqueamento de capitais, sua sofisticação, montantes envolvidos e crimes associados, são abordadas também algumas das consequências perigosas que uma utilização indevida dos sistemas financeiros podem ter para a economia. Em contraponto, referem-se também os esforços que têm sido desenvolvidos para combater essas ameaças: o papel das avaliações periódicas do GAFI (OCDE), a legislação e a evolução da situação portuguesa (os binómios prevenção/repressão - Procuradoria-Geral da República/Unidade de Informação Financeira da PJ), bem como algumas directivas comunitárias que têm beneficiado os sistemas de prevenção do branqueamento. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| ID Autoridade |
245947 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
101555 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC. |
| ID Autoridade |
321217 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
CONSTÂNCIO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Vítor |
| ID Autoridade |
349379 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJCD_97_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_19_000000000000000_D_29D |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
