| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
384119 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20070404d2007 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
1st FATF - Moneyval Joint Plenary Meeting |
| Informação de outro título |
2nd Plenary Meeting of the FATF - XVIII |
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22nd Plenary Meeting of Moneyval |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Fernando Jordão |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2007 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
3 f., anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório da II Sessão Plenária de 2007 do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo), que decorreu em Estrasburgo, de 19 a 23 de Fevereiro de 2007. Resumo dos assuntos abordados na reunião: Avaliações mútuas da Argentina, México e Turquia; prevenção do financiamento do terrorismo, tipologias, avaliação e aplicação das Recomendações: (ponto da situação dos projectos em curso (I- tipologias de financiamento do terrorismo, II - branqueamento de capitais através da compra e venda de imóveis, III - branqueamento dos proventos resultantes das fraudes via "carrossel" do IVA); cooperação internacional (criação de um grupo de trabalho para identificar dificuldades no plano da cooperação internacional para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e recomendar ao Plenário do GAFI as acções ou medidas adequadas); estratégia para o futuro do GAFI. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FATF / MONEYVAL JOINT PLENARY MEETING |
| Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual |
1st |
| Local do grupo-eventual |
Strasbourg |
| Data do grupo-eventual |
2007 |
| ID Autoridade |
354404 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJ_19_000000000000000_D_36 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJ_1_000000000000000_D_66 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
