| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
384004 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20070109d2006 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
FATF - EAG Typologies Meeting 2006 |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. Fernando Jordão |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
|---|
| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Unidade de Informação Financeira. PJ |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2006 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
|---|
| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
2 f., anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
|---|
| Texto da nota |
Reservado à PJ. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Relatório da participação da UIF nos exercícios anuais de tipologias, no âmbito do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que tiveram lugar em Shanghai (China), de 28 a 30 de Novembro de 2006. Estes exercícios têm por objectivo a troca de experiências, por parte das diversas Unidades de Informação Financeira (FIUs), em relação a casos analisados que reflictam padrões comuns, de molde a permitirem a definição de tipologias que possam ser difundidas por todas as FIUs. Dos diversos grupos de trabalho que marcaram presença no seminário (“financiamento do terrorismo”; “branqueamento proveniente da fraude fiscal – carrossel do IVA”; “tráfico de droga e branqueamento”; “negócios relativos a bens imóveis e branqueamento de capitais”), Portugal participou no grupo relativo ao "real estate"/sector imobiliário. Das questões abordadas no "workshop" em que a UIF participou destacam-se: aspectos legais específicos relativos à actividade da compra/venda de imóveis e que poderão influir no reporte e análise de situações suspeitas de branqueamento de capitais; estudo de casos; vulnerabilidades que o sector apresenta em relação ao branqueamento de capitais; indicadores de suspeita; tipologias comuns aos países intervenientes no grupo de trabalho. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FRAUDE FISCAL |
| ID Autoridade |
238885 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| ID Autoridade |
229150 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
FATF - EAG TYPOLOGIES MEETING |
| Local do grupo-eventual |
Shangai |
| Data do grupo-eventual |
2006 |
| ID Autoridade |
354365 |
| 955 ## - |
|---|
| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJ_19_000000000000000_C_77 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJ_1_000000000000000_D_60 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
